MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JU DICIARY ON THE SPOT

Abstract

Money laundering is a leading factor in white-collar criminality, with a big effect upon Gross National Product of the Israeli and Moldova economies. Israel and Moldova have made the first steps In order to cope with money laundering phenomenon. The model of handling the phenomenon in the USA has been studied that constitutes a role model of fighting money laundering. The vast majority (77%) of all frauds were committed by individu als working in one of six departments: accounting, operations, sales, executive/upper mana gement, customer service and purchasing. In Moldova, money laundering for the most part is connected to traditional forms and activities sources of illegal proceeds .Moldova is a transit country for money laundering. A money-laundering scandal is casting Moldova’s judiciary in an unfavorable light and is raising concerns about the government’s commitment to reforms needed to keep European Union integration on track. It is a need to address corruption as a national priority, and the priority of the relations between the EU and Moldova. The money laundering scandal indicates that Moldova is reluctant to wade deeply into judicial reform. In fact, the laundered of $20 billion, is an amount more than twice the size of Moldova’s GDP in 2013, and maybe that it is just the tip of the iceberg, probably. White-collar criminality in Israel and Moldova means success of coping of the enforcement and judicial systems. Inorder to cope with this phenomenon, Israel makes its first steps. Anyway, the message must pave the way through a creation of a new model for dealing with reduction the isolated phenomenon of money laundering in both states.

Spălarea de bani este un factor important în criminalitatea gulerelor albe, având un efect semnificativ asupra produsului naţional brut al economiei din Israel şi din Moldova. Israelul şi Republica Moldova au făcut primii paşi în ceea ce priveşte combaterea fenomenului spălarea banilor. A fost studiat modelul de manipulare a fenomenului din SUA, care este un model demn de urmat privind combaterea spălării banilor. Majoritatea fraudelor (77%) au fost comise de către persoane care lucrează în unul dintre cele şase departamente: contabilitate, operaţiuni, vânzări, director / manager, servicii pentru clienţi, cumpărare. În Moldova, spălarea de bani este legată în cea mai mare parte de formele tradiţionale şi de activităţile surse ale veniturilor ilegale. Moldova este o ţară de tranzit pentru spălarea banilor. Spălarea banilor pune sistemul judiciar al Republicii Moldova într-o lumină nefavorabilă şi acest flagel creşte îngrijorarea privind realizarea angajamentului guvernului de a face reformele necesare pentru a menţine pe drumul cel bun integrarea în Uniunea Europeană. Deci, corupţia necesită a fi abordată drept o problemă prioritară în сonsolidarea relaţiilor dintre UE şi Moldova. Recentul scandal privind spălarea banilor indică faptul că Moldova nu doreşte să intre în esenţa reformelor sistemului judiciar. De fapt, s-ar părea că spălarea a 20 miliarde de dolari – o sumă de două ori mai mare decît PIB-ul Republicii Moldova în 2013 – să fie doar vârful aisbergului. Criminalitatea gulerelor albe în Israel şi în Republica Moldova înseamnă insuccesul activităţii sistemelor judiciare. În ce priveşte combaterea acestui flagel, Israelul a făcut primii paşi. Acela şi lucru îl face şi Republica Moldova. Oricum, mesajul trebuie să deschidă calea creării unui nou model de a reduce în ambele state fenomenul spălarea banilor.